公告日期：2026-04-24

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上
市规则》等法律法规和《公司章程》、公司《董事会议事规则》等制度的相关规定， 从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东会赋予的职责，不断规 范运作、科学决策，按照公司既定发展战略努力推进各项工作，使公司持续稳健发 展。现将公司 2025 年度董事会工作报告如下：

一、2025 年度董事会履职情况

2025 年，公司董事会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等制度的有关规定，
忠实履行董事会的职责，忠实勤勉、认真地行使董事的权利、履行董事的义务。

（一）董事会召开情况及决议情况

2025 年度，公司董事会共召开 14 次会议。董事会成员均严格按照《公司章程》
等相关规定，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议各项议案，勤勉、忠实地 履行各项职责，会议合法、有效，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议通过议案

第四届董事 2025 年 2 月 1、《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》

会第十二次 28 日 2、《关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募
会议 集配套资金暨关联交易方案的议案》

3、《关于<重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

4、《关于向 ASMPT Hong Kong Holding Limited 发行上市公司股
份的议案》

5、《关于本次交易符合<外国投资者对上市公司战略投资管理办
法>规定的议案》

6、《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
7、《关于本次交易构成关联交易的议案》

8、《关于公司签署附条件生效的<资产购买协议之补充协议><资
产回购协议之补充协议><减值补偿协议>的议案》

9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

10、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号>第四条规定

的议案》

11、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十
一条和第四十三条规定的议案》

12、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号>
第十二条规定情形的议案》

13、《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一
条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》

14、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律
文件的有效性的议案》

15、《关于本次交易前 12 个月内公司购买、出售资产情况的议案》
16、《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》
17、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

18、《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审……
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