公告日期：2026-04-24

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为深圳市领先半导体科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现将 2025 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人卢北京，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。曾任招商致远资本投资有限公司合规负责人，深圳市拉芳投资管理有限公司副总经理，涅生科技（广州）股份有限公司监事，金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司独立董事，特一药业集团股份有限公司独立董事，拉芳家化股份有限公司投资部总监，广州肌安特生物科技有限公司董事，中证汇成（深圳）私募股权投资基金管理有限公司副总经理，深圳市皓文电子股份有限公司独立董事。现任上海诚儒电子商务有限公司董事，特一药业集团股份有限公司董事，深圳市容大感光科技股份有限公司独立董事，深圳新益昌科技股份有限公司独立董事，
湾区梦想科技有限公司董事。2020 年 6 月至 2026 年 1 月，担任公司独立董事。
（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

报告期内，本人作为第四届董事会独立董事，认真审阅相关材料，积极参与
各议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充 分发挥专业作用，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全 体股东的利益。报告期内，本人未对公司董事会、股东会审议通过的各项议案提 出异议。

报告期内，公司共召开董事会会议 14 次、股东会会议 4 次。本人出席公司
董事会会议和股东会的具体情况如下：

董事 参加董事会情况 参加股东大会
情况

姓名 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大会
董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 的次数

卢北京 14 14 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，公司召开 1 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议。本
人作为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，均亲自参加了相关会议， 未有委托他人出席和缺席情况。在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格 按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议，审议事项涉及公司 董事会换届选举、董监高津贴和薪酬发放等，积极有效地履行了独立董事职责。
（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开独立董事专门会议 5 次。本人作为独立董事出席，认真
审议相关议案内容，审议事项主要涉及《关于公司重大资产置换、发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于拟向控股股东 申请借款额度暨关联交易的议案》等，本人对各项议案均投了赞成票。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人认真审阅了公司内部审计相关工作资料，督促公司内部审计 部门严格、准时按照审计计划执行。对公司 2025 年度会计师事务所的选聘情况 进行了了解，做好与年审会计师事务所的沟通工作。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人参加了公司 2024 年度暨 2025 年第一季度、2025 年半年度、
2025 年第三季度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问 题进行了交流，发挥独立董事在监督……
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