公告日期：2025-05-15

厦门松霖科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议资料

证券代码：603992

二〇二五年五月

目录

2025 年第二次临时股东大会通知...... 3
会议须知...... 7
议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案...... 9
议案二：关于修订部分内部治理制度的议案......11

厦门松霖科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会通知

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 21 日

至 2025 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案 √

2.00 关于修订部分内部治理制度的议案

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

2.04 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √

2.05 关于修订《控股子公司管理制度》的议案 √

2.06 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议 √

案

2.07 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √

2.08 关于修订《关联交易决策制度》的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见 2025
年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券
日报》的相关公告。

2、 特别决议议案：议案 1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

（一） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。

（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上……
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