公告日期：2026-03-31

厦门松霖科技股份有限公司董事会 第三届董事会审计委员会

厦门松霖科技股份有限公司

第三届董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件、
以及《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《厦门松霖科技
股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称《审计委员会议事规则》）等有
关规定，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下
简称“委员会”）本着勤勉诚信的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会
报告期内履职情况报告如下：

一、审计委员会成员基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事李成先生、独立
董事廖益新先生、董事吴文利女士，其中主任委员由具备会计专业资格的独立董事李
成先生担任。委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关经
验，且委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合上海证券交易所的相
关规定以及《公司章程》《审计委员会议事规则》等制度的要求。

二、审计委员会会议召开情况

公司董事会审计委员会严格按照《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规
定，2025 年召开了 6 次董事会审计委员会，全体委员亲自出席了会议，对公司财务报
告、内部控制、续聘审计机构及内审部工作等情况进行了审核，与年审会计师、独立
董事就年报审计情况进行沟通，听取了会计师关于年度审计工作计划，并就审计关注
重点、审计总结及初审意见等情况进行沟通。具体如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况

审议《关于公司 2024 年内 经过沟通讨论，一致

2025 年 1 月 10 日 无

部审计工作总结的议案》 通过议案。

审议《关于<公司 2024 年度 经过沟通讨论，一致 1、会计师进场前沟通审计计划及审计重点；2、
2025 年 3 月 17 日

财务决算报告>的议案》《关 通过议案。 根据公司年报披露计划督促其按照审计计划

厦门松霖科技股份有限公司董事会 第三届董事会审计委员会

召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况

于<公司 2024 年度报告及其 尽快完成审计工作并编制审计报告；3、会计
摘要>的议案》等 4 项议案 师出具初步审计意见后，向会计师了解审计过
程中发现的情况。

《关于<公司 2024 年第一季 经过沟通讨论，一致

2025 年 4 月 23 日 无

度报告>的议案》 通过所有议案。

审议《关于<2025 年半年度 经过沟通讨论，一致

2025 年 8 月 14 日 无

报告及其摘要>的议案》 通过议案。

审议《关于<2025 年第三季 经过沟通讨论，一致

2025 年 10 月 24 日 无

度报告>的议案》 通过所有议案。

审议《关于公司 2026 年内 经……
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