公告日期：2026-03-31

厦门松霖科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人王颖彬作为厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）独 立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王颖彬，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，2001 年毕业于国家海洋局第三海洋研究所，硕士。曾先后任职于厦门大学生命科学学院、厦门大学公共卫生学院。现任厦门大学公共卫生学院高级工程师，并兼任本公司、厦门延江新材料股份有限公司、多想云控股有限公司独立董事。

（二）独立性情况

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的独立性要求，不存在影响独立履职的情形。本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了有关本人独立性的自查情况报告。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 12 次董事会会议，4 次股东会，本人出席情况
如下：

应参加 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
董事会 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东会次

次数 数 事会次数 数 数 事会会议 数

12 12 5 0 0 否 4

本人认为，2025 年公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要
求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。报告期内，作为公司独立董事，本人通过现场会议或通讯等方式积极参加了相关会议，本人对于董事会各项议案认真进行审核并独立行使表决权。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。对于公司发展战略、经营管理、内部控制等领域发挥自身专业优势，提出可行的建议，对公司董事会决策起到促进作用。

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会设立了审计委员会、提名与薪酬委员会（原薪酬与考核委员会、提名委员会合并）及战略与 ESG 委员会三个专门委员会。本人作为公司董事会战略与 ESG 委员会委员、原提名委员会委员、提名与薪酬委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会提名与薪酬委员会议事规则》的要求，出席了相关会议。

本人作为董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的要求履行职责，审核被提名董事候选人的任职资格和条件。2025 年度，公司不涉及董事和高级管理人员的选聘相关工作，本年度未召开董事会提名委员会会议。但作为公司提名委员会委员，本人在日常工作中有多关注董事和高级管理人员的履职情况。

本人作为公司董事会战略与 ESG 委员会委员，按照公司《独立董事议事规则》《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司战略规划调整、ESG 工作事项等进行研究并提出专业意见，切实履行了独立董事职责。

2025 年度，公司共召开 2 次董事会战略与 ESG 委员会会议，本人出席
情况如下：

召开日期 会议内容 履行职责情况

审议《关于提请股东会授权董事会全权 审议公司 ESG 重要议题等
2025 年 3 月 17 日 办理以简易程序向特定对象发行股票 ESG 报告重要内容，审查融
的议案》等 2 项议案 资授权合理性等

2025 年 10 月 13 日 审议《关于向越南全资子公司追加投资 审查公司战略规划调整合理
的议案》 性等。

本人作为公司董事会提名与薪酬委员会委员，按照公司《独立董事……
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