公告日期：2026-03-31

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2026-024

厦门松霖科技股份有限公司

关于第三届董事会第三十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

全体董事亲自出席本次董事会。

无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。

本次董事会议案全部获审议通过。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第三届董事会第三十一次会议，本次会议通知于2026年3月17日以邮件方式发出。本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事1人），公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下：

1.审议通过了《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》；
经审议，董事会认为：该报告客观、全面地反映了报告期内董事会
的履职情况与公司整体经营成果，内容真实、准确，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同意该报告，并提请公司2025年度股东会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

本议案需提交公司股东会审议。

2.审议通过了《关于<公司2025年度总经理工作报告>的议案》；
经审议，董事会认为：该报告系统总结了报告期内公司的经营管理情况，客观反映了公司2025年度的整体运营与业绩情况。会议对经营管理层在2025年度的工作表示认可，同意该报告。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

3.审议通过了《关于<公司2025年年度报告及其摘要>的议案》；
与会董事认为，公司关于《2025年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规的各项规定，且能够真实、准确、完整、客观地反映公司2025年度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对该报告无异议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

该议案经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议全票审议通过，并认为：公司编制的2025年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，符合法律法规及企业会计准则的规定，公允反映了公司的财务状况与经营成果，同意将该议案提交董事会审议。

具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2025年年度报告》及《松霖科技：2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。

本议案需提交公司股东会审议。

4.逐项审议通过了《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬执行情况的议案》；

4.1关于周华松先生2025年度薪酬的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事周华松回避表决

4.2关于吴文利女士2025年度薪酬的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事吴文利回避表决

4.3关于陈斌先生2025年度薪酬的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事陈斌回避表决。

4.4关于魏凌女士2025年度薪酬的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事魏凌回避表决。

4.5关于粘本明先生2025年度薪酬的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事粘本明回避表决

4.6关于吴朝华女士2025年度薪酬的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

4.7关于曹斌先生2025年度薪酬的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

4.8关于廖益新先生2025年度薪酬的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事廖益新回避表决

4.9关于李成先生2025年度薪酬的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事李成回避表决

4.10关于王颖彬女士2025年度薪酬的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事王颖彬回避表决

4.11关于邱小婷女士2025年度薪酬的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事邱小婷回避表决

该议案经公司第三届董事会提名与薪酬委员会第三次会议逐项审议通过，……
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