公告日期：2026-04-24

厦门松霖科技股份有限公司
环境、社会和治理（ESG）管理制

（2026 年 4 月修订）

厦门

二〇二六年四月

厦门松霖科技股份有限公司

环境、社会和治理（ESG）管理制度

第一章 总则

第一条 为稳妥推进厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）环境、社会和治理（ESG）各项工作开展，进一步推动公司可持续发展，持续提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应
当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理
（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。

第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。

第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，评估
公司 ESG 职责的履行情况，自愿披露公司 ESG 报告，确保 ESG 信息
披露的真实性、准确性、完整性、一致性。

第五条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。

第二章 ESG 管理机构与职责

第六条 公司建立 ESG 管理体系，对相关工作进行统一领导、决
策并组织实施。公司的 ESG 管理体系为：

（一）董事会是 ESG 工作的领导和决策机构；

（二）董事会战略与 ESG 委员会（以下简称“战略与 ESG 委员
会”）是 ESG 工作的研究和指导机构，对董事会负责；

（三）战略与 ESG 委员会下设 ESG 工作组，负责为战略与 ESG
委员会履行 ESG 相关工作职责提供保障和专业支持，并根据实际工作需要确定组长及成员组成；

（四）公司各部门、各子公司（以下简称“各执行单位”）是ESG 工作的执行单位。

第七条 ESG 工作相关各方职责

（一）董事会

1.审议和批准公司的 ESG 发展战略与目标、重大议题、管理架构、管理制度等；

2.审定公司的 ESG 报告。

（二）战略与 ESG 委员会

1.对公司 ESG 目标、战略规划、治理架构、管理制度等事项进行研究，并就相关工作向董事会提出建议；

2.识别和监督对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇，
指导管理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应对措施；

3.监督公司 ESG 目标制定，及相应的实施规划及绩效，定期检讨 ESG 目标达成的进度，并就需要提升表现所需采取的行动给予建议；

4.审阅公司 ESG 相关披露文件，包括但不限于年度 ESG 报告。
（三）ESG 工作组

1.贯彻落实公司 ESG 发展战略与目标，组织和安排各执行单位实施 ESG 工作；

2.负责拟定 ESG 制度文件、相关议题、阶段性工作计划及实施方案等；

3.负责对公司 ESG 信息收集、汇编，编制 ESG 报告及相关文件；
4.负责与咨询、评级机构沟通，组织开展 ESG 业务培训，跟踪ESG 政策要求及趋势；

5.总结 ESG 工作中的问题和成果，及时向战略与 ESG 委员会反
馈 ESG 工作情况，提出合理化建议。

（四）各执行单位承担职责范围内的主体责任，负责按照公司ESG 发展战略与目标，落实 ESG 相关工作的日常管理，并定期汇报执行情况，及时报送 ESG 信息。

第八条 根据工作需要，公司可聘请相关领域的专家顾问或专业机构，为推进 ESG 工作提供专业化建议。

第九条 公司董事有权对公司履行 ESG 职责的情况提出意见和建
议，董事会办公室应汇总相关意见，提请战略与 ESG 委员会研究讨论并将形成的议案提交董事会审议。

第十条 公司将履行 ESG 职责纳入经营管理决策体系，涉及重大
项目投资决策事项的，社会效益评估应作为公司董事会、经营管理层决……
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