公告日期：2026-04-24

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2026-042
厦门松霖科技股份有限公司

关于第三届董事会第三十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。

重要内容提示：

全体董事亲自出席本次董事会。

无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。

本次董事会议案全部获审议通过。

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第三届董事会第三十二次会议，本次会议通知于2026年4月17日以邮件方式发出。本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事5人），公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下：

1.审议通过了《关于<公司2026年第一季度报告>的议案》；
经审议，董事会认为：公司2026年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。报告
内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

该议案经公司第三届董事会审计委员会第二十一次会议全票审议通过，并认为：公司《2026年第一季度报告》的编制符合相关规定，财务信息真实、准确、完整。审计委员会一致同意将《2026年第一季度报告》提交公司董事会审议。

具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http ：
//www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2026年第一季度报告》（公告编号：2026-035）。

2.审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

经审议，董事会认为：公司募集资金投资项目已达到预定可使用状态，符合结项条件。将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，满足公司日常经营发展需要，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

董事会审议通过，同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

该议案经第三届董事会战略与ESG委员会第八次会议全票审议通过。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http ：
//www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于募集资金投资项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案需提交公司股东会审议。

3.逐项审议通过了《关于变更注册资本、经营范围暨修订<公司章程>和公司部分内部治理制度的议案》；

与会董事认为，为适应公司“可转换公司债券”转股导致的注册资本变动，并满足公司业务发展需要，公司拟相应增加注册资本、扩大经营范围，对《公司章程》进行修订。同时，为符合最新法律法规及监管要求，进一步优化治理结构，公司拟对内部治理制度《董事、高级管理人员任职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《募集资金使用管理制度》《对外担保管理制度》《投融资管理制度》《环境、社会和治理（ESG）管理制度》进行同步修订。相关修订内容合法、合规，符合公司实际情况与发展需求，有助于完善公司治理、提升规范运作水平。审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

其中《环境、社会和治理（ESG）管理制度》经公司第三届董事会战略与ESG委员会第八次会议全票审议通过。

具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http ：
//www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于变更注册资本、经营范围暨修订<公司章程>和公司部分内部治理制度的公告》（公告编号：2026-037）。

本议案部分事项需提交公司股东会审议。

4.逐项审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。