公告日期：2026-04-24

厦门松霖科技股份有限公司
董事和高级管理人员薪酬管理制度
（2026 年 4 月修订）

厦门

二〇二六年四月

厦门松霖科技股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为建立健全厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员激励与约束机制，充分调动董事及高级管理人员的积极性和创造性，建立责、权、利相适应的薪酬考核激励机制，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于以下人员：

（一）非独立董事（本制度所称“董事”，特指在公司领取薪酬的非独立董事，包括职工代表董事及非职工代表董事）；
（二）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》明确列入高级管理人员范围的其他人员。

独立董事的薪酬管理适用本制度第八条、第十七条规定，不适用本制度关于绩效薪酬、中长期激励及薪酬追索等规定；未在公司领取薪酬的非独立董事，不适用本制度。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）薪酬水平参照同行业及同地区类似上市公司标准，并
确保公开、公正、透明的原则；

（二）薪酬水平与公司经营业绩和长远利益相结合，并与公司规模相适应的原则；

（三）按劳分配与责、权、利相结合的原则；

（四）绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值分配原则；

（五）激励与约束并重、奖惩对等的原则。

第二章 管理机构与职责

第四条 董事会提名与薪酬委员会（以下简称 “提名与薪酬委员会”）负责拟定董事及高级管理人员薪酬方案，组织开展绩效考核，监督制度执行。

第五条 薪酬方案审批权限：

（一）董事薪酬方案（含独立董事津贴）经董事会审议后，提交股东会表决通过；

（二）高级管理人员薪酬方案经提名与薪酬委员会拟定、董事会审议批准后执行，向股东会说明，并按规定披露；

第六条 执行配合：

（一）人力资源部负责薪酬方案的落地与执行，其具体职责涵盖考核数据的收集与核对、薪酬核算、以及相关资料的整理归档；

（二）会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。

第七条 回避规则：在董事会或者提名与薪酬委员会对董事、
高级管理人员个人进行评价或者讨论其个人报酬时，该董事、高级管理人员应当回避表决。

第三章 薪酬结构与标准

第一节 适用对象与薪酬构成

第八条 独立董事薪酬

独立董事在公司任职期间领取固定津贴。

（一）津贴标准由股东会结合其履职责任、专业能力、行业水平及公司实际情况审议确定（税前）。

（二）独立董事津贴定期发放。其不参与公司经营绩效考核，不享受绩效薪酬、中长期激励及其他在职薪酬福利。

（三）独立董事出席公司会议、履行职责所需的合理费用，由公司据实报销。

第九条 非独立董事与高级管理人员薪酬

非独立董事与高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入构成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。具体构成等由提名与薪酬委员会根据岗位职责、履职责任、市场水平及业绩目标等因素综合拟定。
第十条 董事或高级管理人员同时兼任两个及以上职务的，按照就高的原则确定薪酬标准。

第二节 薪酬构成要素细则

第十一条 基本薪酬：结合岗位职责、任职资格、行业薪酬水平、公司经营规模等因素综合核定；年度标准未确定前暂按上年
度标准执行，年度标准经正式核定后，若与暂发标准存在差异，将在后续月份薪酬中予以调整。

第十二条 绩效薪酬：绩效薪酬是董事及高级管理人员年度总报酬的重要组成部分，由绩效奖励金与年度在职激励奖金两部分构成，其具体结构、考核指标体系、发放条件与程序，应遵循本制度及公司《薪酬管理制度》等相关规定。

第十三条 中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对适用本制度的董事、高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等；具体方案由公司根据实际情况制定，制定时……
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