公告日期：2026-04-24

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2026-041
厦门松霖科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有

关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于公司董事、监事 2025 年度薪酬执行情况的议案 √

3 关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬考核方案的议案 √

4 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √

5 关于 2025 年利润分配方案及 2026 年中期利润分配预案的议案 √

6 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 √

金的议案

7 关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》部分条款的 √

议案

8.00 关于修订公司部分内部治理制度的议案 √

8.01 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

8.02 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 √

8.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

8.04 关于修订《投融资管理制度》的议案 √

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

9 关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发 √

行股票的议案

10 关于制定《股东分红回报规划（2026-2028 年度）》的议案 √

累积投票议案

11.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人

11.01 关于选举周华松先生为……
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