公告日期：2026-04-24

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2026-036
厦门松霖科技股份有限公司

关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次结项的募投项目名称：美容健康及花洒扩产及技改项目、
越南生产基地一期建设项目

本次结项的募投项目节余金额：20,317.77万元（实际金额
以资金转出当日专户余额为准）

本次募投项目结项后节余募集资金用途：永久补充流动资金。
审议程序：本事项已经公司第三届董事会战略与ESG委员会
第八次会议、第三届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交股东
会审议。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“美容健康及花洒扩产及技改项目”“越南生产基地一期建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。现将相关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240 号），本公司获准公开发行可转换公司债券不超过人民币 61,000.00 万元。本次发行向本公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。本次实际发行可转换公司债券 610 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为 61,000.00 万元，扣除承销费用与保荐费用不含税金额 700.00 万元后实际收到的金额为 60,300.00 万元，已由主承销商于
2022 年 7 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费用与验
资费用、律师费用、资信评级费和发行手续费、用于本次发行的信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 219.20 万元后，公司本次募集资金净额为 60,080.80 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕384 号）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门松霖科技股份有限公司募集资金使用管理制度》。

根据法律法规及公司相关规定，本公司对募集资金实行专户存储，

在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于 2022 年 7 月 29 日分别与

兴业银行股份有限公司厦门文滨支行、中信银行股份有限公司厦门分行

签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，

本公司在使用募集资金时严格遵照履行。

公司 2024 年 9 月 11 日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届

监事会第十二次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，

2024 年 9 月 27 日召开的“松霖转债”2024 年第一次债券持有人会议和

2024 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。结合公司自身战略规

划，公司将原募投项目“美容健康及花洒扩产及技改项目”变更为“越

南生产基地一期建设项目”，实施主体由本公司、漳州松霖智能家居有

限公司变更为松霖科技（越南）有限公司（以下简称“越南松霖公

司”）。公司拟使用募集资金向募投项目实施主体增资，以实施募投项

目。为落实新募投项目的具体实施，规范公司募集资金管理及使用，本

公司、越南松霖公司、保荐机构与兴业银行股份有限公司厦门文滨支行

签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，本公司、越南松霖公司、

保荐机构与中国建设银行股份有限公司胡志明市分行签署了《募集资金

专户存储四方监管协议》，本公司在使用募集资金时严格遵照履行……
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