公告日期：2025-11-18

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025—060
洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及内控制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步优化治理结构、提升决策效率，洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及相关规定，结合经营管理实际情况，经审慎研究决定，公司拟取消监事会，由董事会审计及风险委员会行使监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。除此以外，公司根据《章程指引》相关要求，对《公司章程》其他条款亦进行了相应的修订和更新。同时，公司根据《上市公司募集资金监管规则》，对《募集资金管理制度》进行了相应修订。前述修订具体如下：

公司章程

修改前 修改后 修订依据

第一条 第一条 《章程指引》第
为维护洛阳栾川钼业集团股份有 为维护洛阳栾川钼业集团股份有 一条

限公司（以下简称「公司」）、股 限公司（以下简称「公司」）、股
东和债权人的合法权益，规范公司 东、职工和债权人的合法权益，规
的组织和行为，根据《中华人民共 范公司的组织和行为，根据《中华

和国公司法》（以下简称「《公司 人民共和国公司法》（以下简称
法》」）、《中华人民共和国证券 「《公司法》」）、《中华人民共
法》（以下简称「《证券法》」）、和国证券法》（以下简称「《证券
《上市公司章程指引（2022年修 法》」）、《上市公司章程指引（2025
订）》（以下简称「《章程指引》」）、年修订）》（以下简称「《章程指
《香港联合交易所有限公司证券 引》」）、《香港联合交易所有限
上市规则》（以下简称「《香港上 公司证券上市规则》（以下简称
市规则》」）和国家其他有关法律、「《香港上市规则》」）和国家其

法规的规定，制订本章程。 他有关法律、法规的规定，制订本

章程。

第八条 第八条 《章程指引》第
公司的法定代表人由代表公司执 公司的法定代表人由代表公司执 八条、工商管理行公司事务的董事或者经理担任。 行公司事务的为董事长或者经理 局窗口指导
担任法定代表人的董事或者经理 中任选其一担任，其产生及变更方
辞任的，视为同时辞去法定代表 式按照本章程相关规定执行。担任
人。法定代表人辞任的，公司应当 法定代表人的董事或者经理董事
在法定代表人辞任之日起三十日 长辞任的，视为同时辞去法定代表

内确定新的法定代表人。 人。法定代表人辞任的，公司应当

在法定代表人辞任之日起三十日

内确定新的法定代表人。

/ （新增） 《章程指引》第
第九条 九条

法定代表人以公司名义从事的民

事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人

职权的限制，不得对抗善意相对

人。

法定代表人因为执行职务造成他

人损害的，由公司承担民事责任。

公司承担民事责任后，依照法律或

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