公告日期：2025-11-18

总裁工作细则
（2025年11月17日第七届董事会第五次临时会议通过）

证券代码：603993.SH
03993.HK
证券简称：洛阳钼业

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 高级管理人员的构成及任免...... 3
第三章 总裁等高级管理人员的职责及权限 ...... 4
第四章 报告制度...... 6
第五章 会议制度...... 6
第六章 总裁等高管人员的考核与薪酬...... 8
第七章 附则 ...... 8

第一章 总则

第一条 为建立健全现代企业制度，完善洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范总裁的议事、决策程序， 确保企业高效、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上证所《上市规则》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“联交所《上市规则》”）及《洛阳栾川钼业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本工作细则。
第二条 本工作细则所适用人员范围为总裁、副总裁等公司所有高级管理人员。
第二章 高级管理人员的构成及任免

第三条 公司设总裁 1 名，设副总裁等其他高级管理人员若干名。总裁由董事会提名及管治委员会提名，董事会（以下简称“董事会”）聘任和解聘，副总裁等其他高级管理人员由董事会提名及管治委员会或总裁提名，董事会聘任和解聘。总裁全面负责公司日常经营和管理工作，行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。副总裁等其他高级管理人员协助总裁工作， 在本细则规定和总裁授权范围内行使相应职权。
第四条 公司总裁及其他高级管理人员的资格和义务，遵照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司等监管机构的相关规定和《公司章程》的有关规定。
第五条 公司应与总裁及其他高级管理人员签订书面劳动合同，以明确彼此间的权利义务关系。

第三章 总裁等高级管理人员的职责及权限

第六条 总裁对董事会负责，行使下列职权:
（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
（三）拟订公司战略规划和重大经营策略，提交董事会审议并根据董事会决议组织实施；
（四）拟订公司年度工作总结与计划、财务预算、决算方案，提交董事会审议，并根据股东会决议执行；
（五）拟订公司利润分配方案和弥补亏损方案，提交董事会审议制定，并根据股东会决议执行；
（六）拟订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券的方案， 提交董事会审议制定，并根据股东会决议执行；
（七）拟订公司对外投资、对外担保、资产处置等交易事项的初步方案（该等交易事项包括但不限于购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权、债务重组、签订许可使用协议以及其他上交所《上市规则》或相关规定明确的交易事项） ），并根据《公司章程》、上交所《上市规则》、联交所《上市规则》规定报董事会、股东会（如适用）审议通过后组织实施；或根据《公司章程》、股东会、董事会授权予以决策并执行；
（八）拟订公司内部管理机构设置方案和组织架构调整方案，提交董事会审议并根据董事会决议执行；
（九）拟订公司的基本管理制度，履行必要审议程序后监督实施；
（十）制定并签发公司的具体规章制度并监督实施；
（十一）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁等其他高级管理人员；
（十二）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（十三）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（十四）根据《董事会会议制度》临时会议的提议程序， 提议召开董事会临时会议；

（十五）建立完善公司各子公司（包括全资及控股）的法人治理机制，包括《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会会议制度》、《监事会议工 作细则》、《总裁/总经理工作细则》的建立与执行；
（十六）审批预算范围内公司日常经营管理中的各项费用支出；
（十七）《公司章程》、股东会、董事会授予的其他职权；
（十八）其他应由总裁决定的事项；
（十九）总裁因故不能履行职权时，有权指定一名高级管理人员代行其职权。
上述事项……
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