公告日期：2026-03-28

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第七届董事会审计及风险委员会

2025 年度履职情况报告

洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会审计及风险委员会根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一规范运作》和香港联合交易所有限公司《证券上市规则》，以及《公司章程》《审计及风险委员会工作细则》等的规定，本着勤勉尽责的原则，在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发表了相关意见或建议。现将审计及风险委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计及风险委员会基本情况

2025 年 5 月 30 日，第七届董事会第三次临时会议审议通过《关
于调整本公司第七届董事会专门委员会成员的议案》，同意将审计及风险委员会成员调整为顾红雨女士、程钰先生、王开国先生；由顾红雨女士担任委员会主任。上述人员均具备丰富的专业知识和经验，能够胜任审计及风险委员会的工作。

二、审计及风险委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度公司第七届董事会审计及风险委员会根据有关法律、法规和公司治理制度的相关规定，积极履行审计监督职责，年度内共计召开 5 次会议，全体委员均以现场或通讯方式亲自出席了会议。审议事项如下：

召开日期 涉及事项

1、审议关于本公司 2025 年度对外担保额度预计的议案；

2025 年 1 月 22 日 2、审议关于本公司开展 2025 年度期货和衍生品交易业务的
议案。

1、审议关于本公司《2024 年度内部控制评价报告》的议案；
2、审议关于本公司《2024 年年度报告》的议案；

3、审议关于本公司 2024 年度《财务报告》及《财务决算报

告》的议案；

4、审议关于《2024 年度会计及财务职能方面资源情况报告》
的议案；

5、审议关于《第七届董事会审计及风险委员会 2024 年度履职
2025 年 3 月 21 日

情况报告》的议案；

6、审议关于《2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明》的议案；

7、审议关于本公司关联方清单的议案；

8、审议关于本公司聘任 2025 年度外部审计机构的议案；

9、审议关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年预计日常
关联交易的议案；

1、审议关于本公司《2025 年第一季度报告》的议案；

2025 年 4 月 25 日 2、审议关于本公司增加 2025 年度日常关联交易预计金额的
议案。

1、审议关于本公司《2025 年半年度报告》的议案；

2025 年 8 月 22 日

2、审议关于本公司更新《关联方清单》的议案。

2025 年 10 月 23 日 1、审议关于本公司《2025 年第三季度报告》的议案。

三、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计及风险委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定和《审计及风险委员会工作细则》等要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司 2025 年年度报告的审计工作。

（一）我们对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估：德勤为公司董事会聘用的审计机构，其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，参与年审的德勤人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作，按照计划完成了公司委托的各项审计任务。

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