公告日期：2026-03-28

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2026—014
洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2026年3月13日以电子邮件方式发出，会议于2026年3月27日以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司董事会秘书和董事会办公室相关工作人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长刘建锋先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过如下议案：

一、审议通过关于本公司《2025年度总裁工作报告》的议案。
该议案的表决结果为： 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

二、审议通过关于本公司《2025年度董事会报告》的议案。

该议案的表决结果为： 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过关于本公司《2025年年度报告》的议案。

董事会同意授权董事会秘书根据两地上市规则发布：A股2025年年度报告及摘要、H股2025年度报告及业绩公告。

该议案的表决结果为： 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经公司第七届董事会审计及风险委员会第十次会议审议通过。

四、审议通过关于本公司《2025年度企业管治报告》的议案。
该议案的表决结果为： 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经第七届董事会提名及管治委员会第九次会议审议通过。

五、审议通过关于本公司《2025年度环境、社会及管治报告》暨《2025年度可持续发展报告》的议案。

该议案的表决结果为： 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经公司第七届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议审议通过。

详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。

六、审议通过关于本公司《2025年度内部控制评价报告》的议案。

该议案的表决结果为： 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经公司第七届董事会审计及风险委员会第十次会议审议通过。

详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。

七、审议通过关于更新本公司2026年度对外担保额度预计的议案
为满足公司全资、控股子公司及参股公司业务拓展、项目建设、生产经营、并购重组等资金需求，置换存量到期融资，进一步提升决策效率与整体运营效益，董事会同意将2026年度对外担保预计额度更新如下：

1、向全资及控股子公司提供担保的额度预计

公司拟直接或通过全资子公司（含直接及间接全资子公司，下同）或控股子公司（含直接及间接控股子公司，下同）为其他全资子公司、控股子公司合计提供最高余额不超过人民币900亿（或等值外币）担保额度，其中对资产负债率超过70%被担保对象的担保额度为750亿，对资产负债率不超过70%的被担保对象的担保额度为150亿。签署担保主要包括但不限于：境内外金融机构申请的贷款、债券发行、银行承兑汇票、电子商业汇票、保函、票据、信用证、抵质押贷款、银行资金池业务、环境保函、投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函、衍生品交易额度、透支额度或其它形式的负债等情形下公司直接或通过全资子公司、控股子公司为其他全资子公司、控股子公司提供担保。
上述资产负债率在70%以上或以下的全资或控制子公司的担保额度在上述限额内不可相互调剂使用。

2、向联/合营公司提供担保的额度预计

为保证联/合营公司持续经营资金使用，公司拟向富川公司及PTHUAYUE NICKEL COBALT分别提供不超过10亿元人民币以及2亿人民币的融资担保（以实际在履行的担保金额为准），额度有效期至2026年度股东会召开之日。

3、公司间接全资子公司IXM向供应商提供供应链融资担保的额度预计

公司全资子公司 IXM Holding S.A.及其全资或控股子公司、
成员单位(以下简称“IXM”)系全球行业内知名的有色金属贸易公司，其主要交易对象包括铜、铅、锌精矿和铜、锌等精炼金属以及少量贵金属精矿和钴等副产品，尤其是深度参与精矿和精炼金属交易。在精矿和精炼金属交易中，IXM 在履行必要的决策和评估程序后存在向其精矿及精炼金属供应商（通常为矿业公司和冶炼厂）申请的银行融资提供担保的情形，该情形属于行业内金属贸易中较为常见的商业安排。为便于IXM该……
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