公告日期：2026-03-28

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

独立董事王开国 2025 年度述职报告

作为洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，坚持诚信、勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，发挥专业特长，对公司相关重大事项发表了客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，充分地发挥了独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人作为公司独立董事，在法律、管理等领域具有丰富专业经验。个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

王开国：一九五八年出生，经济学博士，高级经济师。现任上海中平国瑀资产管理有限公司董事长，兼任绿地控股集团股份有限公司独立董事、中梁控股集团有限公司独立非执行董事、大众交通（集团）股份有限公司独立董事。曾任财通基金管理有限公司独立董事、国家国有资产管理局科研所副所长、海通证券股份有限公司党委书记董事
长、中国证券业协会副会长，具有扎实的证券业务知识和企业管理经 验。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

自担任公司独立董事以来，本人本着独立、客观的原则和勤勉尽 责的态度履行独立董事的职责，维护公司和全体股东特别是中小股东 的利益。

（一）报告期内会议出席情况

/ 薪酬委 审计及风 提名及管 战略及可持续 股东 其它
董事会

员会 险委员会 治委员会 发展委员会 会 会议

亲自出席次

数/应出席 11/11 6/6 5/5 5/5 不适用 5/5 6/6
次数

注：1.其它会议包括独立董事专门会议，独立董事、董事长与非执行董事专门会议，独
立董事参加审计及风险委员会与审计机构沟通会议；

2.会议“亲自出席次数”包括现场出席和通过电话、视频参加会议。

本人担任公司独立董事期间，公司于报告期内召开 11 次董事会
会议，召开 5 次股东会，本人依规按时出席公司组织召开的各项会议。 本人认为：公司董事会、股东会等会议的召开合法合规，重大事项均 履行了相关合法、有效的决策审批程序，所有议案均不存在损害全体 股东尤其是中小股东的权益，有利于公司的长远和可持续发展。

对审议事项，本人于会前充分准备并认真阅读文件资料，主动获 取相关信息，详细听取议案介绍，以客观、谨慎的态度行使表决权，
并利用自身专业知识提出相关独立意见和审阅意见。

报告期内，对董事会、董事会专门委员会、其他会议审议的相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形，也不存在行使独立董事特别职权的情况。

（二）其它履职情况

2025 年度，本人同公司董事长、总裁、首席财务官、董事会秘书等高级管理人员及董事会办公室工作人员保持着顺畅的沟通，及时了解公司生产经营动态。在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议资料并及时准确传递，充分保证了本人的知情权为本人更好的履职提供了必要的条件和大力支持，本人得以能较好的传递与公司董事会、管理层以及上级监管部门之间的信息往来。本人在公司现场工作的时间不少于 15 日，包括出席参与前述会议、进行实地考察以及参与培训。

1、公司董事会办公室定期呈送包括公司运营情况报告、法律及规则培训等资料，及时向本人通报证券相关重点工作和监管动态、资本市场最新法规及信息动态。同时，在定期报告披露期间，提醒本人履行保密义务，强化守法合规意识；

2、在出席现场会议时，公司能够及时提供相关材料和信息，汇报公司运营情况，保障了独立董事知情权。在发表独立意见前，公司能够提供中介机构对相关事项的专业意见和公司责任部门出具的专项说明等资料，为发表意见提供了支持依据；

3、公司重大事项及重要信息通过电话、电子邮件、微信等多种方式及时进行推送，使本人能及时了解掌握公司情况，为决策提供了重要参考依据；

4、在公司的协调组织下，本人严格按照上海证券交易所及香港
联交所关于独立董事后续培训的要求、积极参加合规管理及董监高规范履职等各项培训，提高……
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