公告日期：2026-04-08

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

（SSE：603993 HKEX：03993）

2025年年度股东会、

2026年第一次A股类别股东会

及

2026年第一次H股类别股东会

会议资料

二零二六年四月七日

目录

2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会
须知......32025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会
会议议程......62025年年度股东会议案

关于本公司《2025年度董事会报告》的议案......7
关于本公司2025年度利润分配预案的议案......12
关于本公司聘任2026年度外部审计机构的议案...... 13
关于本公司使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案......14
关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案......16
关于本公司2026年度对外担保额度预计的议案...... 19
关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案......23
关于本公司没收H股股东未领取的2018年股息的议案...... 27
关于给予董事会派发2026年中期及季度股息授权的议案......28
关于给予董事会增发A股及/或H股股份一般性授权的议案...... 29
关于给予董事会回购A股及/或H股股份一般性授权的议案...... 32
关于本公司修订《公司章程》的议案...... 35
关于本公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......392026年第一次A股类别股东会议案

关于给予董事会回购A股及/或H股股份一般性授权的议案...... 402026年第一次H股类别股东会议案

关于给予董事会回购A股及/或H股股份一般性授权的议案...... 43
2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026
年第一次H股类别股东会须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，本公司根据《上市公司股东会规则》《股东会议事规则》等文件的有关要求，特制定本次股东会的会议须知。

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、本次会议的出席人员：2026年4月23日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；公司董事、高级管理人员；公司聘请的见证律师。

4、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东会职权。

二、会议的表决方式

1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

2、2025年年度股东会共审议13项议案、2026年第一次A股类别股东会共审议1项议案、2026年第一次H股类别股东会共审议1项议案。
3、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。现场出席本次股东会的股东及股东授权代表应携带身
份证明（身份证、股东证明文件）及相关授权文件，于2026年4月28日12:30—13:30办理会议登记。

4、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

5、会议根据最终的统计结果，公告议案是否获得通过。

三、要求和注意事项

1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗。

2、股东（或授权代表）出席会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席股东会的相关人员遵守股东会秩序，维护全体股东合法权益。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言一般不超过两次，每次发言一般不超过5分钟。公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针……
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