公告日期：2026-04-29

证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2026-023

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

2025年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及
2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道 239 号洛阳国际大酒
店会议室 4
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
出席 2025 年年度股东会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 9,154

其中：A 股股东人数 9,148

境外上市外资股股东人数 6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13,929,667,754

其中：A 股股东持有股份总数 12,049,779,041

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,879,888,713

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 65.1093

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.3224

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.7869

出席 2026 年第一次 A 股类别股东会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席 2026 年第一次 A 股类别股东会会议的股东和代理人

人数 9,148

2、出席会议的股东所持有表决权的 A 股股份总数（股） 12,049,779,041

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A

股股份总数的比例（%） 69.0103

出席 2026 年第一次 H 股类别股东会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席 2026 年第一次 H 股类别股东会会议的股东和代理人

人数 6

2、出席会议的股东所持有表决权的 H 股股份总数（股） 1,768,126,150

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H

股股份总数的比例（%） 44.9508

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由董事长刘建锋先生主持，公司 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A
股类别股东会、2026 年第一次 H 股类别股东会的召开符合《公司法》等有关法律法规、规章和公司章程的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席2人，董事长刘建锋先生、独立董事程钰先生列席了
会议，其他董事因另有公务未能列席本次会议；
2、董事会秘书徐辉先生列席了会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于本公司《2025 年度董事会报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 12,038,708,910 99.9081 ……
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