公告日期：2026-04-29

上海市通力律师事务所

关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司

2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会、2026 年第
一次 H 股类别股东会的法律意见书

致: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司

上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所张征轶律师、徐安昌律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《洛阳栾川钼业集团股份有限公司章程》(以下简称
“公司章程”)的规定就公司 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会、2026
年第一次 H 股类别股东会(以下简称“本次股东会”)相关事宜出具法律意见。

本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。

在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
24SH7200161/RH/kw/cm/D11

在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
一. 关于本次股东会的召集、召开程序

根据公司于2026年4月8日公告的《洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2025
年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会和 2026 年第一次 H 股类别股东会的
通知》以 及公 司 于 2026 年 4 月 7 日 于香 港 交 易及 结算 所有 限公 司网 站
www.hkexnews.hk(以下简称“港交所网站”)上公告的有关本次股东会会议通知的通
告(以下简称“会议通知”), 公司已向公司 H 股股东邮寄本次会议的会议通知, 公司
董事会已于本次股东会召开二十日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议
通知中载明了本次股东会召开的时间、地点、股权登记日等事项, 并在会议通知中列
明了提交本次股东会审议的议案。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2026 年 4 月 28 日
13:30 在河南省洛阳市洛龙区开元大道洛阳国际大酒店会议室 4 召开。通过上海证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 28 日上午 9:15 至 9:25,
9:30至11:30和下午 13:00 至15:00; 通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具
体时间为 2026 年 4 月 28 日上午 9:15 至 2026 年 4 月 28 日下午 15:00 期间的任意
时间。

基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公
司章程的规定。

二. 关于出席会议人员资格、召集人资格

本次股东会由公司董事会召集。根据公司提供的出席 2025 年年度股东会股东及股东
代理人统计资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票的合并统计数据, 参加
2025 年年度股东会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计 9,154 人, 代表
有表决权股份数为 13,929,667,754 股, 占公司有表决权股份总数的 65.1093%。公
司部分董事和高级管理人员现场或通过网络方式出席/列席了 2025 年年度股东会。
根据公司提供的出席 2026 年第一次 A 股类别股东会股东及股东代理人统计资料和
相关验证文件, 以及本次现场及网络投票的合并统计数据, 参加 2026 年第一次 A 股
类别股东……
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