公告日期：2026-04-10

甬金科技集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，秉承“团结、高效、务实、发展”的企业精神，坚持“打造全球最具竞争力的企业”目标，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、2025 年度经营工作回顾

（一）公司主要经营情况

2025 年，在面对不锈钢行业国内外严峻复杂的形势下，公司经营层积极应对挑战，及时调整经营策略，实现了稳健的发展。在产品开发、市场拓展、低碳发展、数字化建设等方面取得了新进步，为公司高质量发展迈出了新步伐。2025
年全年生产入库冷轧不锈钢 361 万吨，同比增长 8.86%，销量 356.80 万吨，同
比增长 7.67%，实现营业收入 4,264,628.76 万元，同比增加 1.88%，归母净利润54,869.26 万元，同比下降 32.31%；归母扣非净利润 52,813.41 万元，同比下降22.78%；公司资产总额 1,564,156.61 万元，同比增加 8.61%；归母净资产593,681.36 万元，同比增加 3.94%。

（二）稳健规范内部控制

公司经营严格遵守法律法规及监管要求，规范各子公司业务行为，重点关注关联方核查，强化流程管理与报送披露工作。密切关注控参股公司及全资子公司的日常经营、重大事项、运营风险等情况。严格执行财务管理制度，为全公司生产经营决策提供参考。开展财务系统全面信息化和业务系统对接工作，从财务状况、业务流程、制度执行等方面，推进标准化建设，有效防控风险。

（三）有效管理投资者关系

公司持续建立高效的沟通互动机制，积极创新投资者关系管理方式，进一步提升投资者关系管理水平。2025 年，公司通过线上线下接待各类投资者调研共
计 90 余次，与投资者来电交流共计 700 余次，在上交所 e 互动平台回复投资者
网络提问 81 条，通过多渠道及时与投资者沟通交流，回应投资者关切问题。报告期内，公司组织召开了 2024 年度业绩说明会、2025 年半年度业绩说明会、2025年三季度业绩说明会，相关董事和高管出席了会议并详细回复了投资者提问，向资本市场如实传递公司的信息，并让投资者进一步了解公司生产经营情况，增强投资信心。

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

各位董事依据《上市公司治理准则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等法律法规开展工作，诚信、勤勉地履行职责和义务。

2025 年，董事会共召开 10 次会议，对重要事项进行了审议。相关情况如下：

会议届次 会议召开日 议案名称

期

第六届第六次 2025.1.24 1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

2、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》

第六届第七次 2025.3.20 《关于合资设立控股子公司投资开展新项目的议案》
第六届第八次 2025.3.27 《关于再次使用部分闲置向特定对象发行股票募集资金临
时补充流动资金的议案》

1、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

2、《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

3、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

4、《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

5、《关于公司<2024 年度审计委员会履职工作报告>的议案》
6、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

7、《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

8、……
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