公告日期：2026-04-10

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2026-019
债券代码：113636 债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2026年4月9日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长YU JASON CHEN（虞辰杰）先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

本报告需在股东会上汇报。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度审计委员会履职工作报告>的议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（六）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（七）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（八）审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司编制了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。同时，公司审计机构天健会计师事务所对前述报告出具了鉴证报告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（九）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

经公司审计委员会确认并形成了《内部控制自我评价报告》。同时，公司审计机构天健会计师事务所对前述报告出具了鉴证报告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

2025 年公司利润分配方案为：以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5元(含税)。具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的规定， 结合实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十二）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

2026 年度公司非独立董事的薪酬将按照公司 2026 年度《董事、高级管理人
员业绩考核办法》的要求根据绩效得分核定后发放。2026 年独立董事津贴为 16万元。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，所有董事均回避表决，直接提交股
东会审议。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 9 票。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。