公告日期：2026-05-09

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2026-034

债券代码：113636 债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：浙江兰溪市灵洞乡耕头畈 999 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 198

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 183,573,869

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 50.4865

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长 YU JASON CHEN（虞辰杰）先生主持会议。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事 3 人，均列席本次会议；
2、 董事会秘书张天汉列席本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 183,494,769 99.9569 29,900 0.0162 49,200 0.0269

2、 议案名称：关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 183,492,769 99.9558 31,900 0.0173 49,200 0.0269

3、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 183,490,769 99.9547 22,300 0.0121 60,800 0.0332

4、 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

……
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