公告日期：2026-03-14

华泰联合证券有限责任公司

关于甬金科技集团股份有限公司

使用部分闲置向特定对象发行股票募集资金

临时补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为甬金科技集团股份有限公司（以下简称“甬金股份”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对甬金股份使用部分闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金事项进行审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证监会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于核准浙江甬金金属科技股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕269 号）核准，公司本次向特定对象发行 A 股股票总额为 1,199,999,999.94 元，扣除与发行有关的费用11,928,690.14 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 1,188,071,309.80
元。2023 年 3 月 29 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（天健验〔2023〕109 号），对上述募集资金到位情况进行了审验。公司及子公司甘肃甬金金属科技有限公司（以下简称“甘肃甬金”）、广东甬金金属科技有限公司（以下简称“广东甬金”）已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、华泰联合证券签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
公司前次临时补流的募集资金已于 2026 年 3 月 11 日归还到公司募集资金
专户。公司不存在已到期未归还的用于暂时补充流动资金的募集资金。（详见公告《关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告》公告编号：2026-013）
二、募集资金投资项目的基本情况

1、原募集资金投资项目情况

公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额为人民币 120,000.00 万元，扣

除各项发行费用人民币 1,192.87 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人

民币 118,807.13 万元，共涉及“年加工 22 万吨精密不锈钢板带项目”（由甘肃

甬金负责实施）和“年加工 35 万吨宽幅精密不锈钢板带技术改造项目”（由广

东甬金负责实施）两个建设项目以及补充流动资金项目，具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 使用前次募集资 募集资金拟投入

金投入金额 金额

1 年加工 22 万吨精密不锈钢 122,868.00 22,000.00 55,000.00

板带项目

2 年加工 35 万吨宽幅精密不 45,800.00 - 30,000.00

锈钢板带技术改造项目

3 补充流动资金 35,000.00 - 33,807.13

合计 203,668.00 22,000.00 118,807.13

注：“年加工 22 万吨精密不锈钢板带项目”使用首次公开发行募集资金 22,000.00 万元

2、变更后募集资金投资项目情况

经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议、2025 年第一

次临时股东大会审议通过，公司对甘肃甬金负责实施的“年加工 22 万吨精密不

锈钢板带项目”提前结项，并将原募投项目尚未使用的部分募集资金及累计收益

变更用于控股子公司甬金金属科技（泰国）有限公司（下称“泰国甬金”）负责

实施的“年产能 26 万吨精密不锈钢板带项目（一期）”（详见公告《关于变更

部分向特定对象发行股票募集资金投资项目的公告》公告编号：2025-006），具

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