公告日期：2021-05-07

公司代码：603996 公司简称：*ST 中新

中新科技集团股份有限公司

2020 年年度股东大会资料

2021 年 5 月

中新科技集团股份有限公司

2020 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本会议须知。

一、全体出席人员在股东大会召开过程中，应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、现场参会股东请于 2021 年 5 月 27 日提前到大会指定地点凭身份证等核

准股东身份后方可进入会场。

四、股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向董事会秘书报名，经大会主持人同意，方可发言。股东的发言应围绕股东大会议案进行，每人发言原则上不超过五分钟。

五、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代表在审议议案后，填写表决票进行投票表决。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

六、董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并依法出具法律意见。

七、会议期间请各位股东和来宾保持会场肃静，把手机置于无声档。请自觉维护公司的商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。

中新科技集团股份有限公司

2020 年年度股东大会议程

一、与会人员签到。

二、主持人宣布会议开始。

三、通过大会计票人、监票人名单

四、审议事项。

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2020 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2020 年度监事会工作报告》 √

3 《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》 √

4 《关于 2020 年度利润分配方案的议案》 √

5 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 √

6 《关于董事、监事 2020 年度薪酬的议案》 √

7 《关于 2021 年度融资授信额度的议案》 √

8 《关于为全资子公司提供担保的议案》 √

9 《关于计提资产减值准备的议案》 √

10 《关于应收账款核销相关事宜的议案》

11 《关于公司未弥补亏损超过公司实收资本三

分之一的议案》

12 《关于前期差错更正相关事宜的议案》

五、会议进行投票表决，填写表决票，同时股东及股东代表发言。

六、会议暂时休会，等待网络投票结果出来后与现场投票结果合并计算。

七、计票并宣布会议表决结果。

八、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

九、与会董事、会议记录人、列席人员在股东大会决议或会议记录

等相应文件上签字。

十、主持人宣布大会结束。

议案一：

中新科技集团股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 年度董事会工作报告内容如下

一、2020 年度主要经营情况

2020 年，公司受关联方非经营性占用资金，流动资金断链的影响，全年停工停

产，致使 202……
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