公告日期：2025-09-09

证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2025-057
转债代码：110801 转债简称：继峰定 01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及其议事规则的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 8 日召
开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规，公司拟取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

公司监事会取消后，公司监事会成员自动解任，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司对各位监事为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

由于本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权。
二、修订《公司章程》及其议事规则的情况

根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相应条款进行修订。公司拟增减相关条款、优化部分条款的表述方式，相应调整相关章节、条款及其对应编号和序号，并提请股东
大会授权管理层办理工商变更登记等相关事宜。本次修订的详细情况详见本公告附件。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2025 年 9 月 8 日

修订说明：《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款中如仅删除“监事”、“监事会”，或将 “监事会”修改为“审计委员会”、“股东大会”表述调整为“股东会”、“公司章程”表述调整为“本章程”、“总经理和其他高级管理人员” 表述调整为“高级管理人员”、“上市公司”表述调整为“公司”等不涉及对条款进行实质修订的，修订对照表将不再逐项列示。
附件一：

《公司章程》修订对照情况一览表

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》 华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本
和其他法律法规等有关规定，制订公司章程。 章程。

第二条 公司是依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，经宁波市对外 第二条 公司是依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
贸易经济合作局批准，由有限责任公司整体变更设立并以发起方式设立的股 下简称“公司”）。
份有限公司；公司在宁波市市场监督管理局注册登记，并取得营业执照，统 经宁波市对外贸易经济合作局（甬外经贸资管函[2011]760 号）批准，公司
一社会信用代码为：913302007503809970。 由有限责任公司整体变更设立并以发起方式设立；公司在宁波市市场监督
管理局注册登记，并取得营业执照，统一社会信用代码为：

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