公告日期：2026-03-28

中国国际金融股份有限公司

关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人”）作为宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“继峰股份”或“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对继峰股份 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2537 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）100,000,000股，发行价格为11.83元/股，募集资金总额为118,300.00万元，扣除与本次发行有关费用人民币 1,981.68 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 116,318.32 万元。

以上募集资金已于 2024 年 4 月 10 日全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0045 号）。

（二）募集资金投资项目情况

根据《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集
说明书》并结合公司实际募集资金净额，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会
第三次会议审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》。结合公司业务进展和发展规划，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议及 2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目及新增部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。经调整及变更后，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整后拟投入募
集资金金额

1 年产 80 万套乘用车座椅总成生产基地项目 70,617.69 15,000.00

2 长春汽车座椅头枕、扶手及内饰件项目 39,515.23 11,500.00

3 宁波北仑年产 1,000 万套汽车出风口研发制造项目 76,181.68 54,923.32

4 补充流动资金 54,000.00 34,895.00

合计 240,314.61 116,318.32

（三）募集资金使用和当前余额情况

2025 年度，公司募投项目募集资金投入金额 31,200.57 万元。截至 2025 年 12 月 31
日，公司募投项目募集资金累计投入金额 105,689.87 万元，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 8,200.00 万元，募集资金专户余额为 3,693.91 万元（含利息收入和理财收益，并扣除手续费），具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：人民币万元

发行名称 2023 年向特定对象发行 A 股股票

募集资金到账时间 2024 年 4 月 10 日

本次报告期 ……
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