公告日期：2026-03-28

证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2026-022

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年4月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 23 日 13 点 30 分

召开地点：宁波市北仑区育王山路 388 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 23 日

至2026 年 4 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √

3 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案

4 关于 2026 年度对外担保额度预计的议案 √

5 关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案 √

6 关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案 √

7 关于公司 2025 年度董事薪酬的议案 √

8 关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案 √

9 关于公司非独立董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方 √

案的议案

10 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 √

11 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

12 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

13 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

本次股东会将听取独立董事做 2025 年度的述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司于
2026 年 3 月 28 日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。本次股东会的详细资料详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东会资料

2、特别决议议案：议案 4、议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4、议案 7、议案 8、
议案 9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股……
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