公告日期：2026-04-02

宁波继峰汽车零部件股份有限公司
二〇二五年年度股东会会议资料

中国·宁波

二〇二六年四月

目录

会议议程......3
关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案......5
关于公司 2025 年度利润分配方案的议案......6关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制

审计机构的议案......7
关于 2026 年度对外担保额度预计的议案......8
关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案......10
关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案......11
关于公司 2025 年度董事薪酬的议案......13
关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案......14
关于公司非独立董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案......15
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案......16
关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案......17
关于修订《关联交易管理制度》的的议案......18
关于修订《募集资金管理制度》的的议案......19

会议议程

现场会议召开时间：2026 年 4 月 23 日 13 点 30 分

现场会议召开地点：宁波市北仑区育王山路 388 号

主持人：董事长王义平先生

投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 23 日

至 2026 年 4 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

一、主持人宣布会议开始

二、确定计票人和监票人

三、审议议案

1、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

2、关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

3、关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案

4、关于 2026 年度对外担保额度预计的议案

5、关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

6、关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案

7、关于公司 2025 年度董事薪酬的议案

8、关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案

9、关于公司非独立董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

10、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

11、关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

12、关于修订《关联交易管理制度》的议案

13、关于修订《募集资金管理制度》的议案
四、听取独立董事述职
五、股东发言及回答股东提问
六、议案表决
七、宣布表决结果
八、宣读股东会决议
九、宣读法律意见书
十、主持人宣布会议结束

议案一：

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2025 年度董事会工作报告详见公司《2025 年年度报告》第三节“管理
层讨论与分析”的内容。公司《2025 年年度报告》已于 2026 年 3 月 28 日在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，现提交股东会，请予以审议。

议案二：

关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 453,589,302.84 元，母公司净利润 161,395,048.25
元；截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为人民币
408,085,537.50 元。综合考虑股东利益和公司长远发展，公司 2025 年年度的利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.07 元（含税）。截至 2025 年 12
月 31 日，公司总股本 1,272,264,864 股，以此计算合计拟派发现金红利136,132,340.45 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.01%。2025 年度，公司不送红……
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