公告日期：2026-04-24

证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2026-025
宁波继峰汽车零部件股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：宁波市北仑区育王山路 388 号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 251

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 731,276,362

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 57.4783

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长王义平先生主持，并采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决。本次会议的表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人，董事王继民先生、冯巅先生以视频方式出席会议；

2、 董事会秘书刘杰先生列席本次会议；其他高管均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 731,167,662 99.9851 75,750 0.0103 32,950 0.0046

2、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 731,168,362 99.9852 80,700 0.0110 27,300 0.0038

3、 议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度财务及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 731,165,012 99.9847 78,400 0.0107 32,950 0.0046

4、 议案名称：关于 2026 年度对外担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 726,512,712 99.3485 4,736,450 0.6476 27,200 0.0039

5、 议案名称：关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 ……
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