公告日期：2026-05-16

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2026-033

湖南方盛制药股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：公司办公大楼一楼会议室（一）
（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 196

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 162,752,070

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 37.0664

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议主持情况等。

是。本次股东会由公司董事会召集，董事长周晓莉女士因公
出差未现场出席本次会议，经过半数以上董事推选，由董事陈波
先生现场担任主持；本次股东会采取现场记名投票和网络投票相
结合的表决方式，会议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》
及《公司章程》等的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事6人，列席6人，其中董事长周晓莉女士、

独立董事高学敏先生及独立董事杜守颖女士以网络连线方式参
加本次会议；

2、 董事会秘书何仕先生列席了本次会议；其他高管均列
席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 161,708,770 99.3589 773,100 0.4750 270,200 0.1661

2、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的预案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 160,644,070 98.7047 1,888,100 1.1601 219,900 0.1352

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会制定并执行公
司 2026 年中期现金分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 161,749,670 99.3840 737,300 0.4530 265,100 0.1630

4、 议案名称：关于支付 2025 年度财务审计机构审计报酬

以及聘请 2026 年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权
……
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