公告日期：2025-06-04

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-059

湖南方盛制药股份有限公司

关于向控股子公司增资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易简要内容：方盛制药拟以现金 2,400 万元向控股子公司方盛融科进行增资，

新元产投、通牧科技、公司核心人才持股主体拟分别以现金 4,600 万元、500 万元、500
万元向方盛融科进行增资。本次增资完成后，方盛制药、新元产投、通牧科技及公司核
心人才持股主体将分别持有方盛融科 35%、55%、5%及 5%的股权。因公司能通过董事
会多数席位主导方盛融科经营决策，故对方盛融科具有控制权，方盛融科继续纳入公司
合并报表范围；

新元产投为公司关联法人，公司现任董事及高级管理人员可能参与核心人才持
股主体（尚未设立），因此本次增资事项构成关联交易，关联董事按规定回避了表决；

本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本
次增资经公司独立董事专门会议事前审议同意，并经公司第六届董事会 2025 年第四次
临时会议审议通过，无需提交股东会审议；

截至本公告披露日，除本次增资事项外，过去 12 个月内公司与新元产投共同

投资设立了方盛融科，未与其他关联人进行过共同投资相关的交易。

一、关联交易概述

（一）本次增资的基本情况及目的和原因

为布局公司在粤港澳大湾区的发展战略，凭借粤港澳大湾区
人才资源、政策环境等有利条件，推动公司中成药项目的研发进
度，加速中药创新药研发项目的孵化，合理分散药品研发风险。

2024 年 7 月 8 日，经董事会审议通过，湖南方盛制药股份有限

公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）（认缴出资占比 55%）
决定与湖南方盛新元健康产业投资有限公司（以下简称“新元产

投”）（认缴出资占比 45%）合资设立广东方盛融科药业有限公
司（以下简称“方盛融科”）。（详见公司 2024-061 号公告）

目前，方盛融科已筹备立项多个中药创新药项目，为了更好、
更快地推动新药研发的速度与效率，公司、新元产投及北京通牧
卓越科技有限公司（以下简称“通牧科技”）、方盛制药核心人
才持股主体（以下简称“持股主体”，暂未设立）拟分别以现金
2,400 万元、4,600 万元、500 万元、500 万元共同增资方盛融科。

本次增资完成后方盛融科股权结构如下：

股东名称 出资方式 出资金额（万元） 持股比例(%)

方盛制药 货币 3,500 35

新元产投 货币 5,500 55

通牧科技 货币 500 5

持股主体 货币 500 5

合计 / 10,000 100

（二）本次增资履行的审议程序

2025 年 5 月 30 日，公司召开第六届董事会 2025 年第四次

临时会议，以 3 票同意（关联董事回避表决）、0 票反对、0 票
弃权审议并通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。
本议案无需提交股东会审议。

截至本公告披露日，除本次增资事项外，过去 12 个月内公
司与新元产投共同投资设立了方盛融科，未与其他关联人进行过
共同投资相关的交易。

二、关联人介绍

（一）关联关系

1、新元产投的实际控制人与公司的实际控制人均为张庆华
先生，且公司董事长周晓莉女士担任其执行董事，因此新元产投
与公司构成关联关系。

2、持股主体将由公司（含子公司）核心人才组建，相关人
员构成可能包含公司在任董事和高级管理人员，由此将构成与关

联方共同投资的关联交易行为，因此董事会审议时，董事陈波先

生与萧钺先生亦回避了表决。

（二）关联人基本情况

1、新元产投

名称 ……
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