公告日期：2026-04-25

湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2026-019
湖南方盛制药股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第五次会议于 2026 年 4 月 23 日下午 14:30 在公司办公大楼一楼会议
室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司证券部已于 2026年 4 月 13 日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集并主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（独立董事高学敏先生、杜守颖女士与袁雄先生以现场连线方式参会）。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、公司 2025 年度董事会工作报告

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交股东会审议。

二、公司 2025 年度总经理工作报告

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、公司 2025 年度独立董事述职报告

公司独立董事高学敏先生、杜守颖女士、袁雄先生分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

四、关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

具 体 内 容 详 见 本 公 告 披 露 之 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。独
立董事高学敏先生、杜守颖女士、袁雄先生回避表决。

五、公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

具 体 内 容 详 见 本 公 告 披 露 之 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
六、审计委员会对 2025 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告

具 体 内 容 详 见 本 公 告 披 露 之 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
七、公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告

具 体 内 容 详 见 本 公 告 披 露 之 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
八、关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要详见本公告披露之
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：6 票……
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