公告日期：2026-04-25

湖南方盛制药股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、 基本情况

袁雄，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任隆回县五交化公司副总经理、隆回会计师事务所副所长、华寅会计师事务所有限责任公司湖南分所总审计师、多喜爱集团股份有限公司独立董事、养天和大药房股份有限公司独立董事、北京华寅资产评估有限责任公司监事。现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所合伙人、副所长，公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东控制的公司中担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业

判断，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

2025 年度，公司共召开董事会会议 10 次，均为现场与通讯
相结合方式召开，股东会 3 次，本人出席董事会会议、列席股
东会会议的情况如下：

1、出席董事会会议及股东会的情况

参加董事会情况 参加股东
姓名 会情况
本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 未亲自参加 会次数

袁雄 10 10 7 0 0 否 3

报告期内，我全程亲自出席公司董事会会议，未发生缺席
或连续两次未亲自出席会议的情形。任职期间，本人对所有董
事会议案均进行了审慎核查，通过审阅材料、与管理层充分沟
通等方式深入研判议案内容，独立、客观、公正地行使表决权。
在勤勉尽责义务框架下，本年度对董事会审议的全部议案及相
关事项均投出赞成票，未提出异议，亦无反对或弃权情形。

此外，我作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委
员会委员，认真履行职责，按照公司专门委员会细则的有关要
求出席会议，未有缺席的情况发生，具体如下：

姓名 专门委员会名称 会议召开次数 亲自出席次数 缺席次数

袁雄 审计委员会 7 7 0

薪酬与考核委员会 3 3 0

报告期内，根据《公司章程》《董事会议事规则》《审计
委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》的要求参加
会议履行职责，我严格按照相关专门委员会主任委员和委员职
责，认真分析公司的经营和财务状况，并参与公司年度报告审
计工作，对公司运营提出问询意见，基于自己的专业知识为公

司发展提出相应建议。独立、客观、审慎地行使表决权，充分
发挥专门委员会委员的工作职能，促进公司稳定和经营管理能
力的提高。

3、出席独立董事专门会议情况

2025 年，我根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立
董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并
积极向董事会及专门委员会建言献策，对增强董事会运作的规
范性和决策的有效性发挥了积极作用。报告期内，召开了 5 次
独立董事专门会议，具体如下：

序号 会议名称 议案名称 审议结果

1 第六届董事会独立董事专门会议 关于预计 2025 年度日常……
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