公告日期：2026-04-25

湖南方盛制药股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2025 年度任职期间诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下:

一、基本情况

高学敏，男，1938 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。历任国家药典委员会七、八、九、十届委员、十一、十二届顾问委员，并任第八届药典会中医专业委员会主委，中华中医药学会中药基础理论分会主委、名誉主委，国家卫生健康委儿童用药专家委员会主委，中国中药协会药物临床评价研究专业委员会主委，国家药监局、新药、中药品种保护、保健食品、麻醉药品评审委员会委员、国家基本药物目录专家委员会委员、中国药物滥用防治协会理事，《基本医疗保险药品目录（中药部分）》专家咨询小组成员，国家科委国家秘密技术级专家审查专家组专家；精华制药集团股份有限公司独立董事。现任卫健委儿童用药专委会名誉主委，中国中药协会药物临床评价研究专业委员会名誉主委，北京中医药大学资深教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，国家中医药管理局重

点学科临床中药学学术带头人，青海春天药用资源科技股份有
限公司独立董事，公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均
与公司之间不存在雇佣关系、交易关系，与公司持股 5%以上股
东、董事、高级管理人员不存在亲属关系，不存在影响独立性
的情况。

报告期内在专门委员会任职情况：薪酬与考核委员会主任
委员、提名委员会委员、战略与 ESG 委员会委员。

二、独立董事年度履职概况

任职期内共召开董事会会议 10 次（均为现场与通讯相结合
方式召开），股东会 3 次。本人积极出席会议，充分履行独立
董事职责，在会前审阅了议案资料，及时向公司相关人员了解
议案背景信息，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使
了表决权，本人出席董事会会议、列席股东会会议的情况如下：
1、出席董事会会议及股东会的情况

参加董事会情况 参加股东会
姓名 情况

本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东会
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 未亲自参加 次数

高学敏 10 10 9 0 0 否 3

本人均准时出席公司董事会会议，且认真仔细地审议了董
事会会议的各项议案,与公司管理层进行了充分的沟通,以谨慎
的态度对审议事项行使表决权，作出了独立、客观、公正的判
断，履行了勤勉尽责的义务，审议的公司董事会各项议案及其
它事项均投了赞成票,未有提出异议的事项,也没有反对、弃权的
情形。

2、出席董事会专门委员会会议的情况

姓名 专门委员会 本年应出席 亲自出席次 委托出 缺席次

次数 数 席次数 数

薪酬与考核委员会 3 3 0 0

高学敏 提名委员会 1 1 0 0

战略与 ESG 委员会 1 1 0 0

作为公司董事会战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员，报告期内，严格按照公司制订的《战略与ESG 委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》及其他相关法律法规的规定履行……
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