公告日期：2026-04-25

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2026-023

湖南方盛制药股份有限公司

关于确认2025年度关联交易及预计2026年度日常关

联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理办法》

的相关规定，本次关联交易无需提交公司股东会审议；

本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立

性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月23日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了

《关于确认公司2025年度关联交易实际发生额和预计2026年度

日常关联交易的议案》，关联董事周晓莉女士、陈波先生已回避

表决，其余4名非关联董事均表决同意该议案。公司独立董事专

门会议已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、交易类事项

关联交易 上年预计 上年实际 预计金额与实际发生
类别 关联人 金额（万 发生金额 金额差异较大的原因
元） （万元）

技术服务 湖南恒兴医药科技有限公司 300 195.88 /

管理服务 湖南珂信健康产业集团有限公司 20 24.01

房屋租赁 湖南夕乐苑健康养老服务中心有限公 10 11.39 2025 年 预 计 金 额 含
司 2026 年续租合同租金；

该合同原计划 2025 年
12 月底签订，实际于
2026年1月6日经董事
长审批签订

本项为三年期租赁合
同总金额，含水电、餐
饮（2024 年预计）。2025
房屋租赁 湖南恒兴医药科技有限公司 670.49 90.39 年实际发生费用含水
电、餐饮及新增宿舍水
电与物业费，房租及物
业费已于 2024 年随合
同确认

购买/销 长沙夕乐苑健康养老服务有限公司 / ……
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