公告日期：2026-04-25

湖南方盛制药股份有限公司

HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

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第六届董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上

市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》以及《审计委

员会工作细则》等规定，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称

“公司”或“方盛制药”）第六届董事会审计委员会本着勤勉尽

责的原则,认真履行了审计监督的工作职责。现对审计委员会

2025 年度工作报告如下:

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第六届董事会审计委员会由独立董事袁雄先

生、独立董事杜守颖女士及董事萧钺先生组成，其中主任委员由

会计专业人士袁雄先生担任。

二、公司董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会积极履行职责，全年共

召开 7 次会议，分别就公司定期报告、财务报告、2024 年度内

部控制评价报告、续聘公司 2025 年度审计机构等 19 项议案进行

了审议并表决。

序号 会议名称 召开日期 审议/阅内容

1 第六届董事会审计委员会 2025/1/20 1、审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》；

2025 年第一次会议 2、审议《关于公司 2024 年特别分红的预案》。

2 第六届董事会审计委员会 2025/2/13 审议《关于聘任公司财务总监的议案》。

2025 年第二次会议

1、审阅《湖南方盛制药股份有限公司 2024 年度财务报表（未
经审计）》；

2、审议《上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖南方盛制
3 2024 年度审计工作第一 2025/2/15 药股份有限公司 2024 年度总体审计策略和具体审计计划》；
次审计沟通会议 3、审议《湖南方盛制药股份有限公司审计部 2024 年度第四季
度内部审计报告》；

4、审议《湖南方盛制药股份有限公司审计部 2024 年度审计工
作总结及 2025 年度审计工作计划》；

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5、审议《2024 年度理财情况报告》。

4 2024 年度审计工作第二 2025/4/17 审阅《关于会计师事务所 2024 年度现场审计工作情况的汇报》。
次审计沟通会议

1、审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

2、审议《……
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