公告日期：2026-04-25

湖南方盛制药股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2025 年度任职期间诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下:

一、基本情况

杜守颖，女，1960 年出生，中国国籍，无境外居留权。北京中医药大学临床中药专业博士学位，教授。历任常州千红药业股份有限公司、浙江新光药业股份有限公司、北京星昊医药股份有限公司、广东众生药业股份有限公司、湖南景峰医药股份有限公司、重庆太极实业（集团）股份有限公司、西藏奇正藏药股份有限公司、湖北省宏源药业科技股份有限公司独立董事；现任湖南方盛制药股份有限公司、片仔癀制药股份有限公司、重庆华森药业股份有限公司独立董事，北京北中资产管理有限公司董事，北京顺盈宇科贸有限公司监事；社会学术兼职主要有中国医疗保健国际交流促进会大健康产业分会主任；世界中医药联合会中药制剂新型给药系统专业委员会副主任；中国中医药促进会中药制剂专业委员会副主任。

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均与
公司之间不存在雇佣关系、交易关系，与公司持股 5%以上股东、 董事、高级管理人员不存在亲属关系，不存在影响独立性的情 况。

报告期内在专门委员会任职情况：提名委员会主任委员、 审计委员会委员。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定
程序，重大经营决策等事项均履行了相关程序，合法有效。2025 年公司共召开董事会会议 10 次（均为现场与通讯相结合方式召 开），股东会 3 次，本人出席董事会会议、列席股东会会议的 情况如下：

1、出席董事会及股东会的情况

参加董事会情况 参加股东会
姓名 情况

本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东会
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 未亲自参加 次数

杜守颖 10 10 9 0 0 否 3

报告期内，本人均能按时出席公司董事会会议，没有缺席 或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度内本人均认真仔细 地审议了董事会的各项议案，与公司经营管理层保持了充分沟 通，以谨慎的态度行使表决权，作出了独立、客观、公正的判 断，履行了勤勉尽责的义务，对 2025 年度公司董事会各项议案 及其他事项均投了赞成票,无提出异议的事项，也没有反对、弃 权的情形。

2、出席董事会专门委员会会议的情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，本人
参加了 7 次会议，主要讨论了公司定期报告、内部控制评价报 告、审计事务所年度审计工作计划和安排、审计部年度工作总
结及未来工作计划、续聘 2025 年度会计师事务所等事项。本人参加审计委员会审议关于审计事务所年度审计工作计划和安排事项时，与审计事务所就年度审计工作范围、审计方法、特别风险等方面进行详细沟通，促进年度审计工作更加规范。

2025 年度，公司董事会提名委员会共召开 1 次会议，本人
在任职期间共出席并主持了 1 次会议，主要讨论了聘任财务总监的事项。

公司 2025 年度召开的各次董事会审计委员会、提名委员会会议，本人均未缺席，均能认真审议相关议案，且与公司经营管理层保持了充分沟通，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用。本人对各专门委员会所审议的各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

3、出席独立董事专门会议情况

2025 年共计召开 5 次独立董事专门会议，本人均参会。主
要讨论了公司关联交易事项，均同意提交董事会审议。

本人认为公司独立董事专门会议、董事会、专门委员会和股东会的召集、召开符合法定程序，符合公司发……
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