公告日期：2026-04-25

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2026-027

湖南方盛制药股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票
和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日14 点 30 分

召开地点：公司办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高
新技术产业开发区嘉运路 299 号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资
者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 关于公司 2025 年度利润分配方案的预案 √

3 关于提请股东会授权董事会制定并执行公司 2026 年中期现金 √

分红方案的议案

4 关于支付2025年度财务审计机构审计报酬以及聘请2026年度 √

公司财务审计、内部控制审计机构的议案

5 关于向银行申请人民币授信额度的议案 √

6 关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬标准的议案 √

7 关于修订《公司章程》的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-4、议案 5-7 已分别经公司第六届董事会第五次

会议、第六届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过。具体内
容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》上刊载的公告（公告
号：2026-019、2025-098）。

公司独立董事将在本次股东会上作 2025 年度述职报告。

2、特别决议议案：议案 7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4、
议案 6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统
行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行
投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。

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