公告日期：2026-04-25

湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICALCO., LTD.

湖南方盛制药股份有限公司董事会审计委员会
关于 2025 年度年审会计师履行监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本
着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员
会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况报告如下：

一、2025 年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会所”）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，系财政部在上海
试点成立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、
中国证券监督管理委员会的要求，改制为上海上会会计师事务所
有限公司。2013 年 12 月改制为上会会计师事务所(特殊普通合
伙)。

上会所首席合伙人为张晓荣，注册地址为上海市静安区威海
路 755 号 25 层，组织形式为特殊普通合伙。上会所已取得会计
师事务所执业证书；会计师事务所证券、期货相关业务许可证；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质；中国银行间
市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件

备案证书等相关资质。截至 2025 年 12 月 31 日，上会所合伙人

113 人，注册会计师 551 人，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 191 人。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

湖南方盛制药股份有限公司
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公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第六届董事会审计委员会

2025 年第三次会议、于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会

第二次会议，于 2025 年 5 月 20 日召开了 2024 年年度股东大会，
审议通过了《关于支付 2024 年度财务审计机构审计报酬以及聘
请 2025 年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案》，同意
续聘上会所为公司 2025 年度审计机构。

二、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会
对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）审计委员会对上会所的专业资质、业务能力、诚信状
况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能

够满足公司审计工作的要求。2025 年 4 月 22 日，第六届董事会

审计委员会 2025 年第三次会议审议通过《关于支付 2024 年度财
务审计机构审计报酬以及聘请 2025 年度公司财务审计、内部控
制审计机构的议案》，同意续聘上会所执行公司 2025 年度审计
工作，并同意提交公司董事会审议。

（二）审计委员会多次通过线上与线下相结合的方式与负责
公司审计工作的注册会计师及相关人员召开沟通会议，对 2025
年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人
员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取
了上会所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问
题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建
议。

（三）2026 年 4 月 22 日，公司第六届董事会审计委员会 2026

年第三次会议以通讯表决的形式召开，审议通过公司 2025 年年……
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