公告日期：2025-03-28

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2025-002
读者出版传媒股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司第五届监事会第十二次会议于 2025年 3 月 26 日在公司第一会议室以现场方式召开，会议通知和材料已
于 2025 年 3 月 14 日以书面及邮件方式送达公司监事。会议由监事会
主席曾乐虎主持。公司现有监事 5 人，实际参会监事 5 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务
预算报告的议案》

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《读者出版传媒股份有限公司 2024 年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2024 年年度报告》。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司拟以截至2024年12月31日公司总股本57,600万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.33 元（含税），合计派发现金股利人民币 1,900.80 万元（含税）。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司 2024年度利润分配方案的公告》（临 2025-003）。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》（临2025-004）。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临 2025-005）。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟对最高额度不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的部分闲置
自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，在决议有效期内该投资额度可滚动使用。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的公告》（临 2025-006）。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司申请 2025 年度银行综合授信额度的议案》

公司拟以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过20亿元的综合授信。……
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