公告日期：2025-04-15

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2025-012

读者出版传媒股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2024 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 4 月 25 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603999 读者传媒 2025/4/21

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：读者出版集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2025 年 3 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 57.84%股
份的股东读者出版集团有限公司，在 2025 年 4 月 14 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现
予以公告。
3. 临时提案的具体内容

公司控股股东读者出版集团有限公司于 2025 年 4 月 14 日向公司董事会
发来《关于在读者出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会上增加临时提
案的函》，提议将《关于选举公司董事的议案》提交公司 2024 年年度股东大
会审议。该议案主要内容如下：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，经公司控股股东读者出版集
团有限公司研究决定，提名张斌强先生为公司第五届董事会董事候选人并提
交公司股东大会选举，任期与公司第五届董事会全体董事相同，自公司股东
大会通过之日起计算。

公司于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式召开第五届董事会第十六次会议，
审议通过《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的议案》，并同意将《关
于选举公司董事的议案》提交公司股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 3 月 28 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 4 月 25 日 14 点 30 分

召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司第一会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日

至 2025 年 4 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于选举公司董事的议案 √

2 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

4 关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案 √

5 关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告的议案 √

6 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √

7 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 √……
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