公告日期：2025-10-18

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2025-038
读者出版传媒股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于近期任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司对董事会进行换届选举工作，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立
董事 3 名，职工代表董事 1 名。2025 年 10 月 17 日，公司第五届董
事会第二十一次会议审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名张斌强先生、李树军先生、薛英昭先生、王铁军先生、李燕女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名李宗义先生、周蔚华先生、文海东先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人李宗义先生、周蔚华先生已取得独立董事资格证书；其中李宗义先生为会计专业人士。文海东先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议，截至本公告披露日，上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会以累积投票制进行选举。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。上述董事任期三年，自股东会通过之日起计算。

二、其他说明

上述董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事候选人任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及有关规定要求的独立性及任职条件。
为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届
事项前，仍由公司第五届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司
2025 年 10 月 17 日

附件：候选人简历

张斌强，男，汉族，甘肃会宁人，1969 年 10 月出生，中共党员，复旦大学
历史学学士。1987 年 9 月至 1991 年 7 月在复旦大学文博学院文博专业学习；1991
年 7 月至 1996 年 9 月任甘肃日报社编辑记者；1996 年 9 月至 1998 年 7 月任甘
肃日报社兰州晨报新闻部副主任；1998 年 7 月至 2001 年 12 月任甘肃日报社兰
州晨报新闻出版部主任；2001 年 12 月至 2011 年 8 月任甘肃日报社兰州晨报副
总编辑；2011 年 8 月至 2016 年 6 月任甘肃日报社记者部主任；2016 年 6 月至
2016 年 9 月任甘肃日报社编辑委员会委员、记者部主任；2016 年 9 月至 2018
年 8 月任甘肃日报社编辑委员会委员、记者部主任、社委会办公室主任；2018
年 8 月至 2020 年 1 月任甘肃日报社编辑委员会委员、社委会办公室主任；2020
年 1 月至 2020 年 2 月任甘肃日报报业集团党委委员；2020 年 2 月至 2020 年 3
月任甘肃日报报业集团副总经理、党委委员、董事；2020 年 3 月至 2022 ……
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