公告日期：2025-10-21

读者出版传媒股份有限公司
2025 年第二次临时股东会

会议资料

2025年10月

目 录

读者出版传媒股份有限公司股东会议事规则及注意事项 ...... 1读者出版传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议程 ...... 2

议案一 关于变更公司 2025 年度审计机构的议案 ...... 3
议案二 关于确认公司董事、监事薪酬及薪酬方案的议案 ...... 10
议案三 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 ...... 15
议案四 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 ...... 23

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股东会议事规则及注意事项

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东会议事规则》，对股东会召开及表决等有关事项说明如下：

一、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东参加股东会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东权益，不得扰乱会议的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记办法详见我公司已披露的股东会会议召开通知。

三、公司证券法务部具体负责会议有关程序方面的事宜。

四、股东会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人员提问，应将有关问题和意见填在《征询表》上，并交会务人员登记。问题及意见以十人为限，超过十人时，会议将取持股数最多的前十位股东的提问。
五、股东提问的内容应围绕股东会的主要议案，公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。

六、股东会采用投票表决的方式进行表决。会议表决时，股东不得进行提问和发言。

七、股东应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。

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2025 年第二次临时股东会议程

召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票结合的方式

召开时间：2025 年 10 月 28 日 14:30

召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司 A 座第一会议室

序号 议程 报告人

1 审议《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》 钱光吕

2 审议《关于确认公司董事、监事薪酬及薪酬方案的议案》 杨宗峰

3 审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 李树军

4 审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 李树军

5 股东提问及解答
6 大会表决
7 宣布大会表决结果
8 见证律师宣读法律意见书

议案一

关于变更公司 2025 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）自 2022 年至 2024 年一直担任公司审计机构。在此期间，大华勤勉尽责，保证了公司年度审计工作的顺利开展。现公司与大华签订的服务协议已到期，合同约定的审计事项已全部履行完毕。根据公司上级主管单位及相关制度要求，基于公司战略发展调整需要，考虑审计工作沟通的便捷程度，为进一步保障审计工作的独立性、专业性与客观性，提升财务信息披露质量及内部控制管理水平，经公司选聘，拟改聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）为公司 2025 年度审计机构（包括财务报表审计及内部控制审计），聘期一年,审计费用为 76.8 万元，其中财务报表审计费用 56.8 万元，内部控制审计费用 20 万元。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 10 月 22 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室
首席合伙人：黄锦辉

2024 年末合伙人数量：73

2024 年末注册会计师人数：452

2024 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
人数：152

2024 年度经审计的收入……
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