公告日期：2026-03-27

读者出版传媒股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒”或“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了监督检查等工作职责，充分发挥了委员会应有的作用，有效推动公司治理体系合规高效运行，进一步推进公司治理效能提升。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会委员基本情况

根据《公司董事会审计委员会工作细则》相关规定，委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，委员中至少有1名独立董事为专业会计人士，且担任主任委员。委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，职工董事可以成为委员会成员。

报告期内，公司董事会审计委员会共有4名成员履职，分别为：李宗义、文海东、李军、赵新民。

二、委员变更及现任委员情况

2025 年 10 月 28 日第五届董事会届满换届选举后，第六
届董事会审计委员会成员调整为李宗义、文海东、李军。其
中专业会计人士李宗义任主任委员，文海东为独立董事，李 军为职工董事，所有成员均具有能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和商业经验，均符合上海证券交易所的规定及 《公司章程》等制度的有关要求。第五届董事会审计委员会 委员赵新民届满离任。

三、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会积极履行职责，全年
共召开 7 次会议，审议 12 项议案，所有委员均发表了同意
的明确意见。具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议通过议案

1.关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财
务预算报告的议案

1 五届十二次 2025.3.26 2.关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

3.关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告
的议案

2 五届十三次 2025.4.25 关于公司 2025 年第一季度报告的议案

1.关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案
3 五届十四次 2025.8.26 2.关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》
的议案

1.关于聘任公司财务总监的议案

4 五届十五次 2025.9.24 2.关于转让控股子公司读者文化传播有限责任
公司股权暨关联交易的议案

5 五届十六次 2025.9.28 关于选聘公司 2025 年度财务及内部控制审计
机构相关事宜的议案

6 五届十七次 2025.10.17 关于变更公司 2025 年度审计机构的议案

7 六届一次 2025.10.28 1.关于聘任公司财务总监的议案

2.关于公司 2025 年第三季度报告的议案

除审议上述议案外，董事会审计委员会还就甘肃证监局 对公司现场检查后出具的《行政监管措施决定书》中提出的
相关问题及回复事宜进行专题讨论，提出相关建议和解决方案。

四、董事会审计委员会 2025 年度履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会尽职尽责履行审计委员会职能，合理表达相关事项的专业意见，履行了以下职责：
（一）监督及评估外部审计机构工作

1.向董事会提出更换外部审计机构的建议。鉴于公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）签订的服务协议已到期，合同约定的审计事项已全部履行完毕，根据公司上级主管单位及相关制度要求，基于公司战略发展调整需要，经审计委员会提议，公司不再续聘大华为2025 年度审计机构。在审计委员会的指导下，公司严格按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定及要求重新选聘会计师事务所。根据选聘结果，审计委员会对拟聘的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称……
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