公告日期：2026-03-27

读者出版传媒股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者
传媒”或“公司”）董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入践行习近平文化思想，持续贯彻落实习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，围绕公司发展目标，坚持稳中求进的工作总基调，忠实履行各项职责，勤勉工作，审时度势，科学审慎做出各项决策，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，不断促进公司规范运作，持续推动公司高质量发展，努力维护公司及全体股东的合法权益。现将2025 年度公司董事会工作情况报告如下：

一、报告期内董事相关情况

（一）董事基本情况

目前，公司第六届董事会成员共 9 名，分别为：张斌强、
李树军、薛英昭、王铁军、李宗义、周蔚华、文海东、李燕、
李军。公司第五届董事会于 2025 年 10 月 26 日届满换届，
因此，报告期内公司履职的董事除第六届董事会成员外，还包括第五届董事会已离任的董事会成员，分别为：梁朝阳、宁恢、张延龙、赵新民。

（二）董事变更情况

根据甘肃省人民政府任免通知，梁朝阳于 2025 年 4 月 2
日向公司董事会提请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员等职务。辞职后，梁朝阳不再担任公司任何职务。

经公司控股股东读者出版集团有限公司（以下简称“读者集团”）推荐，按照《公司法》及《公司章程》相关规定，2025
年 4 月 25 日，公司 2024 年度股东大会选举张斌强为公司董
事，同日公司第五届董事会第十七次会议选举张斌强为董事长。

公司第五届董事会于 2025 年 10 月 26 日届满，经公司
第五届董事会提名委员会提议，第五届董事会第二十一次会
议提名，并经 2025 年 10 月 28 日 2025 年第二次临时股东会
审议，选举张斌强、李树军、薛英昭、王铁军、李燕为公司第六届董事会非独立董事，选举李宗义、周蔚华、文海东为公司第六届董事会独立董事。

2025 年 10 月 27 日，公司职工代表大会一届第 2 次会议
选举李军为公司第六届董事会职工董事。

公司第五届董事会董事宁恢、张延龙，独立董事赵新民任期届满，不再担任公司董事。

（三）董事薪酬情况

公司董事 2025 年度薪酬根据《公司法》《公司章程》
及省属国有文化企业相关规定确定，经 2025 年度综合考核
评价，提出初步意见后提交董事会、股东会最终审议确定，上述薪酬按照公司相关规定程序发放。报告期内，公司共有13 名董事（含离任董事）履职，其中 7 名董事在公司领取薪酬，分别为薛英昭、李宗义、周蔚华、赵新民、王铁军、李军、宁恢。2025 年度上述董事薪酬总额为 190.53 万元。部分董事任职期间兼任公司高级管理人员，按照相关规定不重复领取薪酬，在统计公司董监高薪酬总额时也不重复计算。
二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，将党委领导与董事会运作有机结合，不断深化改革，持续优化公司治理结构、推动出版主业转型升级，公司总体呈现稳中提质、稳中趋优的良好态势。

（一）经营业绩情况

2025 年，公司紧盯任务目标，稳中求进、攻坚克难，取
得了新成效。截至 2025 年末，公司总资产 26.05 亿元，同比增长 1.73%。归属于上市公司股东的净资产 20.66 亿元，同比增长 4.08%。全年营业收入 9.04 亿元，同比下降 6.51%。出版主业营业收入 8.93 亿元，同比增长 2.53%。归属于上市公司股东的净利润 8,549.41 万元，同比增长 37.32%。利润总
额 8,681.12 万元，同比增长 5.65%。每股净资产 3.59 元，同
比增加 0.14 元。每股收益 0.15 元，较上年同期增加 0.04 元。
（二）经营发展情况

1.坚持党建引领，开创互融互促新局面

2025 年，公司着力强化理论武装，深入学习贯彻党的二
十大和二十届历次全会精神、习近平文化思想及习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神，坚持党建引领，统筹抓好党建工作和经营管理工作，强化底线思维，筑牢意识形态防线，全力推动公司党建高质量发展，形成党建与业务双促进、改革与发展双深化的良好……
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