公告日期：2026-04-24

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2026-013

读者出版传媒股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 15 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603999 读者传媒 2026/5/11

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：读者出版集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 3 月 27 日公告了股东会召开通知，单独持有57.84%股份的
股东读者出版集团有限公司，在2026 年 4 月 22 日提出临时提案并书面提交股东
会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。3. 临时提案的具体内容

公司控股股东读者出版集团有限公司于2026年4月22日向公司董事会发来《关于在读者出版传媒股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》，提议将《关于制定<读者出版传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》提交公司 2025 年年度股东会审议。主要内容如下：

为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理效益，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合实际情况，公司制定了《读者出版传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。该办法对公司董事、高级管理人员的薪酬管理与构成、发放与调整等事项作出规定，兼顾公司长远发展与股东利益，符合公司经营管理实际及相关监管要求。该办法自股东会审议通过之日起生效并实施。

公司于 2026 年 4 月 23 日以通讯方式召开第六届董事会第五次会议，审议通
过《关于公司 2025 年年度股东会增加临时提案的议案》，并同意将《关于制定<读者出版传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 3 月 27 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司 A 座三楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案 √

3 关于公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告的议案 √

4 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

5 关……
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