公告日期：2026-04-22

关于青岛威奥轨道股份有限公司
2025 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于青岛威奥轨道股份有限公司 2025年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

青岛威奥轨道股份有限公司 2025年度募集资金 1-8

存放与实际使用情况的专项报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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关于青岛威奥轨道股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况

鉴证报告

致同专字（2026）第 110A009599号
青岛威奥轨道股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“威奥股份公司”）《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 “专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求编制 2025 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是威奥股份公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对威奥股份公司董事会编制的 2025年度专项报告提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2025 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合威奥股份公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，威奥股份公司董事会编制的 2025 年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了威奥股份公司 2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

青岛威奥轨道股份有限公司

关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》有关规定，现将本公司2025年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕636号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）7,556.00万股，发行价格16.14元/股，募集资金总额为人民1,219,538,400.00元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额人民币1,128,896,686.79元。

上述募集资金已于2020年5月15日全部到账，……
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