公告日期：2026-04-22

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2026-002

众望布艺股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于
2026 年 4 月 20 日以现场会议的方式召开，本次会议通知于 2026 年 4 月 10 日以
电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《2025 年度财务决算报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度利润分配预案》。

五、审议通过《2025 年年度报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及摘要。

六、审议通过《2026 年第一季度报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

七、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

八、审议通过《关于确认 2025 年度董事薪酬及预计 2026 年度董事薪酬方
案的议案》

议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议。

表决结果：全体董事回避表决，提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

九、审议通过《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬及预计 2026 年度高
级管理人员薪酬方案的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

十、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

十一、审议通过《审计委员会 2025 年度履职情况报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

十二、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：关联董事杨林……
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