公告日期：2026-05-08

合兴汽车电子股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二零二六年五月

目录

2025 年年度股东会会议须知 ...... 2
2025 年年度股东会会议议程 ...... 4
议案一：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 ...... 7
议案二：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 ...... 8
议案三：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 ...... 14
议案四：《关于续聘会计师事务所的议案》 ...... 15
议案五：《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 ...... 18议案六：《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》 . 27议案七：《关于<公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规
划>的议案》 ...... 28议案八：《关于制定<合兴股份董事和高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》 ...... 29议案九：《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的
议案》 ...... 30
听取 2025 年度独立董事述职报告 ...... 31
听取高级管理人员薪酬方案 ...... 32

合兴汽车电子股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权
利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《合兴汽车电子股份有限公司章程》和《合兴汽车电子股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知。

一、本次股东会由公司董事会具体负责有关程序方面的事宜。各股东及股东代表应按照本次股东会通知中规定的时间和登记办法办理参会手续，证明文件不全或手续不全者，谢绝参会。

二、股东（含股东代表）参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等项权利，并认真履行法定义务。
三、股东会设股东发言议程。要求在股东会上发言，需填写“股东会发言登记表”，并向公司董事会登记。股东发言由会议主持人指名后，到指定的位置发言，内容应围绕本次股东会的主要议案，每位股东发言的时间建议不超过 3 分钟。股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过 5 分钟，全部回答问题时间不超过 30 分钟。与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业机密以及可能损害公司、股东共同利益的问题，公司有权拒绝回答。

四、本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东（包括股东代表）在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。出席会议的股东（含股东代表）应在议案右边的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

五、会议的计票程序为：会议现场推举两名股东代表作为计票人及监票人与见证律师共同计票、监票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。表决结果由会议主持人当场公布。

六、股东会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保会议的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

合兴汽车电子股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议召开的基本事项

（一）会议召集人：公司董事会

（二）现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（周五）14：00

（三）网络投票时间：2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（四）现场会议地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号合兴汽车电子股份有限公司办公楼五楼会议室

（五）股权登记日：2025 年 5 月 11 日

（六）会议投票方式：本次股东会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

（七）会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公……
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