公告日期：2025-07-09

证券代码：605005 证券简称： 合兴股份 公告编号：2025-022
合兴汽车电子股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

及部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 8 日召开了
第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于废止<监事会议事规则>的议案》和《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关法律法规规定，结合公司治理实际需求，经审慎研究，公司拟优化治理结构：

取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《合兴汽车电子股份有限公司监事会议事规则》相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。

董事会成员总数保持 6 名，原全部由股东大会选举产生，现调整为 5 名董事
由公司股东会选举产生，1 名职工董事由公司职工代表大会选举产生。

此外，公司将同步修订《合兴汽车电子股份有限公司章程》，明确上述治理结构调整内容。

二、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性的有关规定，公司对《公司章程》进行了修订，将原有章程中“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，第七章
“监事会”章节删除，部分内容删除 “监事会”、“监事”相关表述，由监事会行使的职权统一调整为由董事会审计委员会承接，以及根据《上市公司章程指引》的格式对其他无实质影响的个别表述进行了调整，修订范围较广。修订后，因新增或者减少条款导致序号变化的做相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。具体修订内容如下：

原条款 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行为， 债权人的合法权益，规范公司的组织
根据《中华人民共和国公司法》（以 和行为，根据《中华人民共和国公司
下简称“《公司法》”）、《中华人 法》（以下简称《公司法》）、《中
民共和国证券法》（以下简称“《证 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》”）、《上海证券交易所股票 券法》）和其他有关规定，制定本章
上市规则》、《上海证券交易所上市 程。
公司自律监管指引第 1 号———规范
运作》、《上市公司独立董事管理办
法》、《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》和其他有关规定，
制订本章程。
第二条 合兴汽车电子股份有限公司 第二条 合兴汽车电子股份有限公司
是依照《公司法》和其他有关法律法 系依照《公司法》和其他有关规定成
规的规定，成立的股份有限公司（以 立的股份有限公司（以下简称公司）。
下简称公司）。 公司由合兴集团汽车电子有限公司以

公司由合兴集团汽车电子有限公司以 整体变更方式发起设立；在浙江省市
整体变更方式设立；在浙江省市场监 场监督管理局注册登记，取得营业执
督管理局注册登记，取得营业执照， 照，统一社会信用代码：

统一社会信用代码： 91330382795586008C。

91330382795586008C。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长作为代表公司执行公

司事务的董事。代表公司执行公司事

务的董事为公司的法定代表人，由董

事会选举产生。担任法定代表人的董

事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
……
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